公司治理

本公司依據公司治理實務守則執行運作,歷年來並未有台灣證券交易所來函要求改善之情事。

董事會運作

一、董事會議事規則 (下載)

二、董事及監察人選舉辦法 (下載)

三、獨立董事提名暨選任方式 (下載)

四、董事會績效評估辦法 (下載)

五、獨立董事職責範疇規則 (下載)

六、董事會決議事項

1.107年董事會決議事項 (下載)

2.106年董事會決議事項 (下載)

3.105年董事會決議事項 (下載)

4.104年董事會決議事項 (下載)

5.103年董事會決議事項 (下載)

6.102年董事會決議事項 (下載)

公司章程暨重要作業規章

1.和椿科技-公司章程 (下載)

2.取得或處分資產處理程序 (下載)

3.資金貸與他人作業程序 (下載)

4.背書保證作業程序 (下載)

5.防範內線交易管理作業 (下載)

6.和椿公司治理實務守則 (下載)

7.企業社會責任實務守則 (下載)

8.和椿誠信經營守則 (下載)

9.申訴/檢舉管理辦法 (下載)

經理人與部門執掌

組織圖

部門職掌

部 門 職 掌
薪資報酬委員會 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
稽核室 負責查核、評估各部門機能運作與內部控制制度及相關管理辦法之執行情形。
TQM委員會 組織負責全面品質管理活動規劃、推動、持續改善。
總秘書室 協助總經理協調各部門制度或專案之規劃與推行。
智慧財產權管理、法務事宜及相關教育訓練。
組件營業處 經營自有品牌及代理銷售產品,控制組件、傳動組件、驅動組件、及自動化設備等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
設備事業處 技術開發與商品化、支援營業及售後服務。
策劃及擬定設備生產技術開發、奈米壓印技術的應用領域的開發、運動控制模組技術開發;光通光電設備經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
財務處 整合財務、會計工作目標之擬訂、執行與控制。
策董事會、股東會之規劃及執行。

內部稽核組織運作

依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處裡準則」規定,設置稽核室隸屬董事會,稽核室設置稽核主管一名,依業務範疇執行稽核計畫,並定期以書面向本公司高級管理階層、監察人及董事會提出稽核作業報告。

內部稽核作業

和椿科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為有效執行內部控制制度及公司治理,並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定由 董事會覆核本公司內部稽核實施細則,規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範,以達稽核之目標。

稽核目標

實施內部稽核之目的為協助 董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

稽核權責

  • • 營運之效果及效率之達成
  • • 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範
  • • 相關法令之遵循

稽核作業

年度稽核計劃之擬定及核准:

每年年底前稽核室依法令規定、風險評估及董事會指示,擬定次年度之稽核計劃,並經董事會通過。
並於該年度執行下列各項稽核作業循環,以評估本公司內部控制制度之建全性、合理性及各部門執行的有效性:

  • • 銷售及收款循環
  • • 採購及付款循環
  • • 生產循環
  • • 薪工循環
  • • 融資循環
  • • 不動產、廠房及設備循環
  • • 研發循環
  • • 電腦化資訊系統管理制度
    稽核室並按月稽核從事衍生性商品交易作業,按季稽核資金貸與他人作業程序,背書保證作業程序,每年度實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報監察人。
    稽核室依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業。
  • • 元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料及進修情形」
  • • 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
  • • 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
  • • 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及改善情形」
  • • 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」